案例类型：重大商事争议｜公司控制权与股权争议｜刑民交叉｜重大资产追偿。
一、项目背景与问题发现
客户此前与Ben Smith在泰国合作开发项目，累计投资约7亿泰铢。根据合作安排，客户在合作公司中安排了董事，并持有相应股份，以参与公司治理及保障投资权益。
根据本所调查及掌握的案件材料，在后续合作过程中，Ben Smith通过隐瞒和欺骗方式，在未经客户授权和同意的情况下，私自办理董事及客户持股变更：将客户安排的董事更换为其控制或安排的相关人员，并将客户所持股份变更至由其控制或安排的相关人员或主体名下。上述变更长期未向客户真实披露。
客户多年后，在Ben Smith相关案件曝光后重新核查投资情况，并委托泰房律所调查，才发现原有董事席位、股东权益及对项目公司的控制已经发生变化。
二、重新调查历史登记、资金与控制关系
本案时间跨度长，投资、公司登记和实际控制关系相互交织。泰房律所从历史资料入手，重建投资及公司控制权变更的时间线，核查未经授权变更的经过及其与客户损失的联系。
- 核查历史公司登记、历次董事与股东变更，比较原始资料与后续变更记录。
- 梳理投资协议、付款凭证及其他交易材料，还原约7亿泰铢投入所对应的安排。
- 核查变更文件、授权情况以及相关人员和主体之间的实际控制关系。
- 将登记、付款、授权及人员关系相互印证，明确后续证据调查和追偿重点。
三、以关键关联人员为调查突破口
在梳理公司及交易关系后，泰房律所锁定一名长期为Ben Smith执行相关事务、掌握大量内部情况的关键关联人员。该人员对公司控制关系、历史变更及相关事务的实际执行过程掌握重要信息，成为进一步调查的突破口。
本所围绕该关键关联人员及相关人员，同步推进刑事和民事法律行动，突破原有证据和信息链的障碍，进一步还原事实。法律行动及证据调查的推进形成了实质谈判压力，为后续私下和解和回款创造了条件。公开版本不披露该关键关联人员的姓名或其他可识别身份信息。
四、刑事、民事与谈判追偿同步推进
本所围绕未经授权的董事及持股变更、相关欺骗行为和投资损失推进刑事法律行动，同时通过民事法律行动主张客户的相关权益并开展资金追偿。随着证据及信息逐步明确，持续衔接谈判及和解工作，推动争议处理落实为实际回款。
本案的处理路径为：历史资料调查 → 董事、持股及控制关系核查 → 锁定关键关联人员 → 刑事与民事法律行动并行 → 突破证据及信息链 → 谈判和解 → 实际回款及分期履行跟进。
五、私下和解与实际到账情况
通过上述调查、法律行动及谈判，本案最终促成私下和解，对客户约7亿泰铢投资款作出返还安排。
- 已经实际到账：3.5亿泰铢。
- 尚待履行：剩余3.5亿泰铢约定在一年内分期返还。
- 当前工作：继续跟进剩余分期款项的履行及到账情况。
已经达成的返还安排、已经收到的款项与未来付款义务，是三个不同层面的事实。本案目前的实际回款为3.5亿泰铢，不能将约7亿泰铢的和解总额表述为全部已追回，也不能将私下和解表述为法院终局判决。
六、案例价值
本案体现了重大跨境商事争议中，历史公司调查、股权与控制关系核查、刑民程序及谈判追偿之间的衔接。处理重点既包括还原多年以前的事实，也包括找到掌握关键信息并实际参与事务的关联人员，通过法律行动推动证据取得、争议解决和资金回收。对后续分期履行的持续跟进，仍然是本案的重要组成部分。
七、公开案件背景与说明
据Thai PBS于2026年3月2日的报道，泰国刑事法院于2026年2月26日就相关涉嫌欺诈及洗钱案件向Ben Smith签发逮捕令。该报道仅用于说明公开案件背景，不是对本案全部事实或回款结果的独立证明。 阅读Thai PBS原始报道（2026年9月24日核验）。